齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn) 記者?王旭奎?通訊員?史華?
工行臨清支行“警銀聯(lián)動(dòng)”成功破獲一起團(tuán)伙流竄虛假開立銀行卡案件。中國(guó)工商銀行臨清支行憑借高超的業(yè)務(wù)技能和職業(yè)敏感性,嚴(yán)把開戶關(guān)，成功堵截團(tuán)伙流竄虛假開卡。臨清警方快速出警，迅速抓獲嫌疑人并搗毀團(tuán)伙窩點(diǎn)，案件在進(jìn)一步審理中。
工行臨清支行營(yíng)業(yè)室負(fù)責(zé)人薛主任介紹說，3月24日上午，兩名操外地口音的年輕男子來到該行營(yíng)業(yè)室申請(qǐng)辦理銀行卡。網(wǎng)點(diǎn)大堂人員問詢并查看身份證了解到兩人分別是湖北省漢川市和仙桃市人，就按照“五問兩查”開戶原則要求客戶出示身份證以外的其他證件，兩人均出示了蓋有“臨清某某服務(wù)公司”公章的工作證明。薛主任通過“e企查”查詢到駐地確有“臨清某某服務(wù)公司”這個(gè)單位，這時(shí)客戶主動(dòng)提供該公司聯(lián)系人手機(jī)號(hào)要求銀行聯(lián)系查證，電話里該公司“聯(lián)系人”自稱在該公司負(fù)責(zé)人事工作，名叫李陽，并表示公司確實(shí)有新員工需要開立銀行卡用于發(fā)工資。薛主任考慮到接聽電話人員同樣也是外地口音且電話號(hào)碼是湖北的，感覺很不正常，憑著職業(yè)敏感性，她回到辦公室自行查詢聯(lián)系到該公司的辦公電話進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)情況是公司近期沒有招工也沒有李陽這個(gè)人，薛主任遂確判定這兩人是虛假辦卡，隨即報(bào)警，同時(shí)將該情況報(bào)告支行辦公室和其他網(wǎng)點(diǎn)，提醒大家防范開戶風(fēng)險(xiǎn)。僅僅10分鐘后，公安人員趕到網(wǎng)點(diǎn)，核實(shí)情況后將兩人帶走。
據(jù)悉，此案為不法分子團(tuán)伙流竄作案，蓋有“臨清某某服務(wù)公司”公章的工作證明系偽造，除上述兩人“栽”在工行網(wǎng)點(diǎn)外，當(dāng)日另有兩人在中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)被公安人員控制帶走，目前臨清警方已將這個(gè)團(tuán)伙在臨清的窩點(diǎn)予以搗毀，案件在進(jìn)一步審理中。
工行臨清支行辦公室負(fù)責(zé)人表示，該事件是2020年10月份開展“斷卡”行動(dòng)以來，該行配合公安機(jī)關(guān)成功將犯罪嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)抓獲的一次成功范例。下一步，該行將進(jìn)一步加強(qiáng)柜面員工技能培訓(xùn)，引導(dǎo)柜面工作人員嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，嚴(yán)守開戶風(fēng)險(xiǎn)源頭，有效防范、堵截金融風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，為建立和諧、安全的金融生態(tài)環(huán)境貢獻(xiàn)力量。
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