前不久,昆山建行開發區支行工作人員在渠道匯劃人工處理時,發現某企業涉及一筆金額493.6萬元的匯劃。因匯劃金額較大,按照規定,銀行工作人員應致電該企業核實資金用途。該企業經辦人員表示是公司某領導突然QQ聯系要求支用款項且十分緊急,但無法言明具體用途。憑著反詐經驗,昆山建行工作人員立刻意識到這很有可能是一起電信詐騙,當即建議該企業經辦人員再次核實情況,確認無誤后再出款。
隨后,該企業經辦人員電話聯系領導,發現他對此事并不知情,同時發現QQ聯系人并非領導本人,是有人獲知企業財務聯系方式,偽裝成公司領導,要求其向特定賬戶匯款,以此騙取大額資金。查明情況后,昆山建行工作人員配合該企業經辦人員撤銷了該筆轉賬,制止了這一起電信詐騙。
企業財務人員一直是騙子眼中的目標,冒充企業領導詐騙財務的案例時有發生。對于受騙企業來說,巨額資金被騙,很可能造成企業資金鏈斷裂。這類詐騙不僅損害了企業利益,而且削弱了社會對銀行的基本信任,危害極大。
昆山建行相關負責人表示,企業財務應嚴格執行相關財務制度要求,對通過QQ、微信發來的轉賬匯款要求,務必撥打電話或當面與企業領導核實。一旦發現被騙,一定要保留好證據,立即報警。
(建宣)
關鍵詞: 資金安全